Strefa klienta

Witaj w Strefie BizNews Academy

Tutaj zarządzasz wszystkimi produktami w jednym miejscu - raporty, kursy, faktury, pakiety i ustawienia konta.

Otwórz aplikację

AmlApp Sprawdź nową firmę
Szkolenia Katalog kursów
Portal BizNews Artykuły, wiedza, oferta
Biblioteka

Moja Wiedza AML

Zapisane artykuły, dokumenty premium, checklisty i materiały szkoleniowe.

DOKUMENTY

Procedura AML - wzór premium

Gotowy szablon DOCX do dostosowania pod Twoją instytucję.

Otwórz dokument
CHECKLISTA

Lista kontrolna onboarding kontrahenta

Krok po kroku - co sprawdzić przed nawiązaniem relacji.

Otwórz dokument
CHECKLISTA

Monitoring transakcji - checklisty

Schematy podejrzanych transakcji i wzorce monitorowania.

Otwórz dokument
DOKUMENTY

Ocena ryzyka instytucji obowiązanej

Metodyka oceny i mapowania ryzyka AML/CFT.

Otwórz dokument